Mis on Panama paberid:
Panama paberid (või Panama paberid inglise keeles) viitab ulatuslikule ajakirjanduslikule uurimisele 11,5 miljoni dokumendi lekitamise kohta Panama õigusühingust Mossack Fonseca, mille peamine äritegevus oli ettevõtete loomine ja juhtimine avamerel mida kasutati maksuparadiisides rahapesuks.
Panama paberid paljastas globaalse skeemi kapitali, rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise varjamiseks milles osalevad poliitikud, juhid ja avaliku elu tegelased.
On juhitud, et üle 200 poliitiku ja tunnustatud trajektooriga inimese on seotud rohkem kui 214 000 maksudest kõrvalehoidumisega tegeleva üksusega, mis asuvad rohkem kui 200 riigis üle kogu maailma (ükski neist pole Ameerika Ühendriikides).
Näiteks on avastatud, et kaasatud on 72 juhti ja endist riigipead, näiteks ukrainlane Petró Porošenko, Argentina president Mauricio Macri või Islandi endine peaminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Kaasatud on ka juhtidele lähedased inimesed, näiteks Suurbritannia endise peaministri David Cameroni isa või Venemaa presidendi Vladimir Putini sõber. Jalgpallur Lionel Messi näib olevat seotud ka ettevõtetega avamerel.
Panama dokumentide uurimine oli võimalik tänu 2,6 terabaidise konfidentsiaalse teabe edastamisele anonüümse allika poolt Saksamaa ajalehele Süddeutsche Zeitung, mis omakorda jagas seda Rahvusvahelise Uurivate Ajakirjanike Konsortsiumiga, kes võttis uurimise üle kogu maailmas.
Seltsid avamerel
Seltsid avamerel on need ettevõtted, mille asukoht on riikides või piirkondades, mis pakuvad neile teatud maksusoodustusi, isegi kui nad ei tegele seal finantstegevusega. Miks see juhtub? Noh, sest mõne ettevõtte või kodaniku jaoks on maksustamise mõttes ettevõtte avamine mugavam avamerel koduriigist äri tegema.
Riike, kes pakuvad neid rajatisi, asuvad tavaliselt kaugetes või saarepiirkondades, nimetatakse maksuparadiisid, sest lisaks maksusoodustustele pakuvad need ranget kaalutlusõigust ja konfidentsiaalsust. Sel põhjusel on mõnikord neid, kes kasutavad ettevõtteid avamerel ebaseaduslikel või moraalselt taunitavatel eesmärkidel, näiteks rahapesu, maksudest kõrvalehoidumine või raha varjamine. See avastati Panama paberitest dokumentide lekkimisega Mossack Fonseca õigusühingust.
- Seltsid avamerel.
- Rahapesu.
